Ticaret Sicil No: Adana/16095

Ticaret Unvanı : SARMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi    : CEYHAN YOLU ÜZERİ 5.KM NO:315 YÜREĞIR ADANA

Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Yönetim Kurulunun almış olduğu karar istinaden; 28/02/2014 tarihinde, saat: 14.00'da, CEYHAN YOLU ÜZERİ 5.KM NO:31S adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2011-2012-2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Üyelerine ve Şirket Hissedarlarına duyurulur.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3- 2011-2012-2013 yıllarına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunup müzakere edilmesi kabulü veya reddi.

4- 2011-2012-2013 yıllarına ait Bilanço ve gelir tablolarının okunup müzakere edilmesi kabulü veya reddi.

5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2011-2012-2013 yıllarına ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

6- Şirket Ana sözleşmesinin 7.maddesinin değiştirilmesi hakkında karar verilmesi

7- Anonim Şirketler ile ilgili Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin müzakere edilmesi ve kabulünün görüşülmesi

8- Yeni Yönetim ve Denetim kurulu Seçimlerinin yapılması

9- Dileklcr ve Kapanış

 

 

(BASIN ADN- 347)         (www.bik.gov.tr)